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美国当局表示，该案聚焦于一起欺诈计划，该计划通过商业邮件骗局洗钱，涉案资金来自明尼苏达州一家非营利组织，金额至少为$2.3 million。调查发现了加密货币活动，包括在加密自助终端的存款，总额为$162,730 的比特币，以及向 Coinbase 账户的转账，作为洗钱的一部分。Linda Winder，田纳西州雅典市居民，已被列入联邦没收令，作为钱骡。

宣誓书描述，一名恋爱诈骗搭档如何怂恿Winder转移资金，促使她开设加密货币交易所账户并将资金换成加密货币。当局称，2021年至2023年间，Winder洗钱金额不少于$2.3 million，将资金转入加密货币账户或交易所，并偶尔将资金发送给其他机构或个人。Winder承认，代表Milano通过她的 Wells Fargo Bank 账户进行过数十万美元级别的交易，当局称。