CoinFubi

韩国加密货币交易所Bithumb因违反《特定金融交易信息报告与使用法》（俗称《特定金融信息法》），可能面临比竞争对手Upbit更高的罚款。根据金融行业消息人士3月15日的消息，隶属于金融服务委员会的金融情报单位（FIU）将于3月16日召开制裁评估委员会会议，以决定对Bithumb的处罚等级。交易所将在会上就指控的违规行为作出解释。

决定罚款数额的关键因素在于与未注册的海外交易所进行的交易数量。Upbit因发现44,948笔此类交易，被处以352亿韩元罚款，并获得为期三个月的部分暂停。相比之下，记录仅有19笔交易的Korbit，被罚27亿韩元并收到机构性警告。

行业观察人士表示，如果违规笔数显著增多，Bithumb 的罚款可能超过370亿韩元，甚至超过 Upbit 的处罚。部分分析师还指出，若公司在同一法规下三年内再次违规，法律允许对罚款征收10%的附加费。对 Bithumb 的更高制裁将为该法下海外交易执法设定基准。最终决定将取决于可核验的交易数量，以及 FIU 在制裁评估委员会会议上的评估。