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据华尔街日报周三刊发的报道，美国政府正在就伊朗利用这家加密货币交易所逃避制裁、非法转移资金的指控对币安展开调查。币安否认这些指控，周三甚至就诽谤对华尔街日报提起诉讼。华尔街日报在2月下旬报道，币安——全球最大的加密货币交易所——曾关闭一项涉及超过$1bn交易的内部调查，该交易涉及一个为伊朗资助恐怖组织网络；据华尔街日报和纽约时报报道，币安因此解雇了调查此事的员工，并允许该网络继续活跃。

币安发言人通过电子邮件发表声明：“币安明确表示没有拆解任何合规调查。华尔街日报继续报道同样的虚假信息。事实是，币安的调查仍在进行，并揭示出一个横跨亚洲、西亚及其他地区的复杂、跨辖区的金融活动模式。币安绘制了这一复杂活动的图谱，停用了相关用户账户，并向执法部门报告。”华尔街日报未就此诉讼请求发表评论作出即时回应。接受 Guardian 询问时，币安未对联邦调查予以证实或否认。司法部尚未就是否对币安展开调查作出回应以确认这一点。

代表康涅狄格州的民主党参议员理查德·布卢门塔尔已经就币安可能违反制裁规定展开调查。华尔街日报周三报道，美国政府官员已与知情伊朗交易的人士取得联系以获取证据。据华尔街日报，目前尚不清楚调查是针对潜在的不当行为，还是针对其平台上的客户。此事发生在对币安及其首席执行官赵长鹏提起的联邦诉讼之后，该诉讼指控其违反联邦反洗钱与制裁法规，导致$4.3 billion罚款、加强监管，以及赵长鹏的辞职和监禁。

币安发言人表示，该公司并未拆解任何合规调查，审查仍在继续，揭示出横跨亚洲、中东及更广区域的复杂跨辖区金融活动模式。公司称已下线相关账户并向执法部门报告这一交易活动。华尔街日报未就置评请求作出即时回应，币安在接受卫报采访时，对是否存在联邦调查未确认也未否认。司法部尚未公开确认对币安的任何在案调查。

民主党参议员理查德·布卢门塔尔就币安可能违反制裁规定再次展开调查。华尔街日报报道，美国官员已联系知情伊朗交易的人士以获取证据。目前尚不清楚该调查是针对不当行为，还是针对平台上的客户。此事发生在对币安及其首席执行官赵长鹏提起的另一项联邦诉讼之後，该诉讼指控其违反反洗钱和制裁法规，导致$4.3 billion罚款、加强监管，以及赵长鹏的辞职。