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Bybit 在 2025 年第四季度拦截并追回了 3 亿美元的诈骗和欺诈提款，保护了超过 4,000 名用户。这一成果归功于其 2025 年安全倡议，这是一套多层防御架构，旨在资金在不可逆转转移前进行干预。

该防御依赖基于风险的动态保护系统，将欺诈分为三个层级：低级、中级和高级。

在低级层，海量数据分析检测异常提款模式，并实现对目的地的主动黑名单化。

在中级层，因泄露凭证数据库或可疑地址而被标记的账户在提款过程中接收实时警报，旨在遏制依赖紧迫性心理的社会工程手法。

在高级层，系统对与已确认诈骗相关的地址执行即时提款阻断，并对相关地址强制设立一小时冷却期，包括养猪式骗局相关地址。

第四季度结果显示该系统的覆盖范围：识别出 350 个高风险地址，人工标记地址 600 个，防止潜在损失约 100 万美元。

跨链追踪以及对桥梁和混合器的调查帮助为 335 名受害者冻结了总额为 4.32 百万美元的资产，外部监控能力来自 TRM、Elliptic 和 Chainalysis。

Chainalysis 估计 2025 年全球因欺诈而损失的加密货币达到 170 亿美元。 “我们在 2025 年的使命，是将风险控制从‘沉默的盾牌’转变为一个主动、智能的守护者。” Bybit 集团风险控制总监宗大为表示。这一案例展示了 AI 驱动的风险框架如何在加密市场中主动防御资金并降低损失。