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华盛顿——今天，马里兰州民主党参议员、参议院银行、住房与城市事务委员会资深成员克里斯·范·汉伦（D‑Md.）带领该委员会的民主同僚，敦促美国财政部和司法部就 Binance 正在促成非法金融活动的报道开展调查，其中包括与伊朗及其代理人相关的交易。如此行径将无法遵守 Binance 于2023年就其认罪后就涉及洗钱和违反美国制裁法等严重联邦指控而达成的和解协议。在致财政部长Scott Bessent与检察长Pam Bondi的信中，参议员们强调，如果 Binance 在资助恐怖组织或其他美国对手为对我国造成伤害的金融活动，那么我们的国家安全将处于风险之中。考虑到 Binance 近几月来与特朗普总统及其家族的关系日益密切，他们呼吁 Bondi 与 Bessent 对此进行一次彻底、独立的调查，以保障美国人民的安全与安宁。

“我们写信表达对数字资产公司 Binance Holdings Ltd.（Binance）所带来非法金融风险的关切。”最近的报道对 Binance 数字资产交易所在打击非法金融活动方面的防护机制的有效性，以及其对2023年就制裁规定违规和违反反洗钱法的和解协议的遵守情况，提出了严重关切。我们敦促贵部对该平台注册的制裁合规进行迅速、全面的审查，确保其不再违法并威胁美国国家安全。“据报道，去年，Binance 的合规人员掌握证据显示有 $1.7 billion 的数字资产通过 Binance 流入与恐怖主义相关的伊朗实体，包括得到伊朗支持的胡塞武装和伊朗伊斯兰革命卫队。在一个实例中，证据显示 Binance 自己的供应商之一将 $1.2 billion 的资金路由至伊朗相关实体，”他们继续。“此外，报道还描述了 Binance 合规职能的更广泛恶化。Binance 的合规官员已经离职或被解雇，超出了发现与伊朗实体相关线索的人员。执法机构表示，Binance 对关于客户信息的请求也显著变得不再配合。

“这些指控引发严重关切，认为 Binance 的非法金融控制薄弱，仍然对国家安全构成重大威胁。若巨额资金能够通过 Binance 流向恐怖组织或制裁规避者，我们的非法金融控制将被严重削弱，”参议员们强调。“因此，我们敦促财政部与司法部对 Binance 的制裁合规职能进行及时、彻底的调查，包括对 Binance 合规人员的可能报复以及公司对其2023年和解协议的遵守情况。Binance 在全球非法金融活动中的长期作用意味着对该交易所的风险保持警惕至关重要。我们认为，对上述指控的审查在此时是必要且适当的。”

“在谈及总统及其家族与 Binance 的商业往来时，参议员们写道：当然，我们承认 Binance 作出过多项商业决策，使特朗普总统及其家族从他们的加密货币投资中获利。该交易所多次推动用户购买 USD1，即特朗普家族通过 World Liberty Financial 发行的稳定币，包括在交易所内对 USD1 持有的利息支付。它还为 USD1 提供技术支持，并接受了对该代币的 $2 billion 投资。去年秋天，尽管特朗普总统声称‘我根本不知道他是谁’，特朗普总统对 Binance 的亿万富翁创始人兼前首席执行官赵长鹏实施了特赦。赵长鹏因未能为该平台建立有效的反洗钱计划而认罪，并被判处四个月监禁。

“如果 Binance 已经开始忽视其非法金融义务，风险将是严重且不分党派，我们希望特朗普政府能够忠实履行其执行本国非法金融法规的义务。请在 2026 年 3 月 13 日之前回复本信，并描述贵部已采取的任何措施，以审查 Binance 的行为及我们所描述的指控，”参议员们总结道。