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美国立法者将币安描述为重复违法者，并就近 $2 billion 的向伊朗转账展开正式调查，这对该交易所对 2023 年与美国司法部达成的认罪协议的承诺造成质疑。调查援引指控称币安曾忽视阻止伊朗在其平台进行洗钱的警告，允许 $1.7 billion 的转账，资助伊朗相关团体与非法俄罗斯石油交易。布鲁门塔尔认为币安长期知晓伊朗及其代理人利用其平台绕过制裁与反洗钱控制，他指控该公司在寻求影响白宫的同时进行问责规避，通过游说和与 World Liberty Financial (WLFI) 的关系来施压。他还指出 WLFI 的 USD1 稳定币在币安账户中的集中持有，是其这段关系与影响力行动的一部分。调查对内部调查的规模和缺乏透明性表示关切，并对币安是否符合美国制裁及银行法、以及解决此前联邦调查的 2023 年协议提出质疑。

他表示，这一切促成了一场成功的“影响力行动”，为赵长鹏的赦免和对币安的诉讼撤销提供了推动力。华尔街日报、财富杂志和纽约时报报道，币安有两名客户 Hexa Whale 与 Blessed Trust，作为伊朗伊斯兰革命卫队的中介，涉嫌在传统银行体系和制裁之外进行洗钱和石油交易。Blessed Trust 在公司内部多次发出警报，调查人员最终在几周后标注出资金流向伊朗政府的程度，然后被解雇。

理查德·滕对华尔街日报最近发表的文章表示谴责，称其具有诽谤性和损害性，声称文章忽略了币安客户方的回应，要求更正或将采取进一步行动。币安反驳华尔街日报对解雇事件的表述，指出确实在发现后移除了被标记的账户，并对任何暗示币安控制 Blessed 账户的说法提出异议。布鲁门塔尔的调查已要求币安提交一批与这些可疑账户相关的文件、合规调查人员提交的内部报告、伊朗人对币安的使用、在犯罪活动中对 Tether 与 USD1 的使用、币安参与非法石油交易，以及关于解雇调查人员的细节。