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币安正处于美国参议员发起的新一轮调查的核心。由肯塔基州共和党参议员兰德·保罗主持的委员会正敦促该公司提供关键记录，涉及交易所与代表伊朗开展活动的恐怖组织之间的所谓联系。2月的报道显示，币安据称通过其平台传递约17亿美元的非法资金，此说法公司坚决否认。“币安是累犯，”理查德·布鲁门塔尔写道，指出伊朗政权及其恐怖代理人使用其加密货币平台，作为绕过国际制裁、反洗钱管控及其他银行限制的方便且可靠的手段。

本次调查紧随此前爆炸性报道披露，指控币安忽视内部警告，称受制裁实体使用该平台洗钱近20亿美元。调查聚焦公司伙伴 Hexa Whale 与 Blessed Trust，据称他们作为伊朗政府实体的中介进行运作。“虽然我们不能就具体用户发表评论或披露可能影响正在进行的调查的细节，但我们可以澄清所遵循的流程并纠正明显不准确之处。”2023年，币安及其时任首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）承认未能在交易所实施足够的反洗钱和反恐融资保障措施，公司因此支付创纪录的43亿美元罚款，并同意接受由两名独立监控员进行监督。