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制裁规避者之所以被吸引到加密资产，是因为他们相信区块链的复杂性会让调查人员难以追踪。Elliptic 最近加入由金融制裁执行办公室（OFSI）主导的一场横跨政府部门的行动冲刺，目标是识别并打击以加密资产为手段的制裁规避和洗钱活动。与OFSI一道，我们与以下机构并肩合作：

我们的调查人员和数据科学家与各机构分析人员及调查人员并肩合作，将区块链情报转化为可执行的行动成果。促成这一切的框架是 Crypto Cash Fusion Cell（CCFC）。

使用加密资产的犯罪日益复杂，需要识别和打击的情报往往跨越多个机构。CCFC 是一个多机构协作计划，旨在应对加密资产被用于洗钱的行为。它将执法部门、监管机构、制裁专家和私营部门伙伴聚集在一起，以更快共享情报、更加高效地协调。CCFC 作为英国为打击以加密为驱动的金融犯罪更广泛努力的一部分而运作。

CCFC 下的行动已经促成英国首个针对制裁规避犯罪的加密钱包冻结令（CWFO），区块链情报为现场执法行动和制裁合规工作提供信息。CCFC 的冲刺模式让所有人同处一室，实时处理同一案件。分析师和调查人员无需交换报告或等待正式请求，便可立即提问并获得答案。当目标不仅是了解违法活动，而是要干扰它时，这种速度尤为重要。

Elliptic 的解决方案已赋予调查人员追踪交易、筛查钱包以及识别暴露于违法活动的能力。但一些机构希望直接访问底层情报，以便按自己的条件查询、将其与内部数据结合并在调查需要时构建自定义工作流程。这正是本次冲刺中 Elliptic Data Fabric 提供的能力。Data Fabric 是我们为政府机构提供的区块链情报基础设施。

它将 Elliptic 的完整数据集直接引入各机构的系统：制裁实体情报、钱包归属、交易历史、风险分数，以及跨链追踪覆盖数千种加密资产并实现最大的区块链覆盖。调查人员不再通过供应商界面进行操作，而是可以直接查询数据、提出任何问题。但我们也带来了一些无法打包成产品的东西：十多年的区块链数据审查经验。我们的分析师多年来致力于识别模式、追踪非法资金流向，并建立支撑 Elliptic 解决方案的情报。

在我们团队直接在场、并肩作业的情况下，机构分析师能够汲取这种制度知识，学习如何构建查询、在哪里寻找线索、以及如何快速验证发现。我们一起将 OFSI 的制裁数据与 Elliptic 针对被制裁实体的情报进行了交叉核对，实时跟踪制裁主体之间及其与英国合规交易所之间的交易，并构建了自定义脚本，将分析时间从天级缩短到小时级。这正是支持资产冻结与扣押所需的情报。