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美国证券交易委员会对 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.，以及四家投资俱乐部——AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation (AIIEF) Ltd.、Zenith Asset Tech Foundation——提出指控，涉及一宗涉数百万美元的加密货币诈骗，诈骗零售投资者超过 1400 万美元。起诉书将这一运营描述为一场精心策划的欺诈，利用社交媒体广告和即时通讯应用招募投资者进入虚假的加密货币交易平台。根据 SEC 的说法，AI Wealth、Lane Wealth、AIIEF 与 Zenith 运营基于 WhatsApp 的群组，通过社交媒体广告诱骗投资者。骗子假扮金融专业人士，承诺来自 AI 生成的投资建议的回报，且据称他们鼓励投资者为虚假加密货币交易平台的账户注资，随后对他们实施欺诈。

非法所得总额至少为 1400 万美元，并通过一系列银行账户和加密钱包转移到海外，其中包括在东南亚地区由中国或缅甸籍个人持有的账户。

在挪用资金总额中，加密资产至少占 740 万美元，法币为 660 万美元。被告被控违反 1933 年证券法的反欺诈条款以及 1934 年证券交易法的相关规定。SEC 要求法院作出永久禁令、处以民事罚款，并追讨诉前利息的赔偿。

这一案件凸显了一种极为常见、正被用来针对美国零售投资者并造成毁灭性后果的投资诈骗形式。网络与新兴科技单位主管劳拉·D’Allaird 表示：“欺诈就是欺诈，我们将坚决追究损害零售投资者的证券欺诈行为。” 据称，AI Wealth 与 Lane Wealth 的 WhatsApp 群推动名为 SCT 的加密资产的 STO，该资产据称由 SatCommTech 发行。AIIEF 与 Zenith 群宣传另一个名为 HMB 的加密资产的 STO，该资产据称由 HumanBlock 发行。这些投资俱乐部和平台随后据称提供所谓的“Security Token Offerings”（证券型代币发行，STO），声称由合法企业发行；但实际上交易平台并未进行任何交易，且 STO 声称的发行公司并不存在。