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链分析公司对币安使用其自身数据评估加密货币非法流量的做法提出质疑，表示该分析忽略了重要类别，因此并不完整。事件起因于币安在11月17日发表的一篇博文，声称主要交易所的非法交易量仅在0.018%至0.023%之间，并引用链分析公司与TRM实验室的数据。文中，币安辩称在对七大加密交易所的交易量进行对比时，来自非法钱包的直接资金流动极低，且尽管币安的交易量要高得多，但在行业中的暴露程度最低。

链分析公司表示，币安的分析仅计算了直接的非法流动，排除了勒索软件、被盗资金以及通过中间钱包的间接转账等关键类别。声明还包括：“例如，一个非法钱包先将资金转入个人钱包再转入币安，该分析就不会显示出来。” 链分析公司指出，这些“钱包链路”方法被犯罪分子广泛使用，但通常可以通过合适的分析工具进行追踪。根据该公司的数据，去年通过黑客手段被窃取的加密资产就高达22亿美元。

币安在11月19日对博文进行了更新，称该分析由公司内部团队使用链分析公司和TRM实验室的数据集完成，计算时仅考虑了直接暴露。这一举动发生在币安寻求更严格监管合规之际，此前在2023年因反洗钱违规、未经授权的转移和制裁规避等行为，被处以合计43亿美元的罚款。TRM实验室的阿里·雷博德将0.018%的比率描述为2025年6月的有限快照，指出它并非来自TRM的公开报告，而是来自币安自行解读的数据集。时任首席执行官赵长鹏被判处四个月监禁，但在十月获得总统特赦。