一个美丽的陌生人随机联系你，想要了解你。然后她让你投资加密货币。根据新的联邦法院记录，一名在 Daytona Beach Shores 的男子在收到一名长相迷人的陌生人发来的短信，请她在外出时把狗放出去后，被一场加密货币投资诈骗所陷，损失了317,000美元。法院记录将该男子仅标注为 Victim 1。他回信告诉陌生人号码错了，但这位健谈的陌生人继续聊天。
陌生人自我介绍为 Astrid Orlov。Orlov 与男子将对话转到 WhatsApp，随后转为视频通话，尽管男子根本看不清她的脸。Orlov 解释说网络连接差是看不清脸的原因。法院记录没有指明他们的对话是柏拉图式还是浪漫，但他们的谈话最终转向了钱。
具体来说，是黄金。还有加密货币。Orlov 表示她在线成功交易黄金，并将自己的成功归功于她的叔叔，他“会观察算法来确定黄金价格每天的走向”，据本周在 Orlando 的 U.S. District Court Middle District of Florida 提交的联邦法院记录。这说服男子投资 XM Defi 交易平台。在 Orlov 的推动下，他从银行账户向她为他开设的 Crypto 账户转入了5,000美元，然后购买比特币并将其发送到 Orlov 给他用于 XM Defi 的地址。
“Orlov 指示 Victim 1 何时通过该网站买卖资产以获取利润，”联邦法院记录称。“在他的初始投资之后，Victim 1 能看到他所知道的在网站上的虚假‘收益’。” “在他第一次成功提取自认为利润后，Victim 1 相信在‘Orlov’的协助下，他可以在该平台上成功交易黄金并赚取巨额资金，”联邦法院记录说。按 Orlov 的指示，该男子在2024年2月至5月之间向 XM Defi 发送了近312,000美元，因他以为自己在网站上完成了交易。“在此期间，Victim 1 在‘XM Defi’的欺诈网站上进行了‘交易’。每次交易几乎都显示他的投资在增长。法院记录称，在此期间他似乎只在两笔‘交易’中损失了少量资金。”
但到了2024年4月，该男子开始怀疑。在 XM Defi 的账户余额中，一些资金开始消失。他向 Orlov 抱怨，Orlov 坚称一切正常，且她是真人。她还寄来了一张佛州驾照的照片作为证明。（这是伪造的，联邦官员表示该州没有以此名义的驾照。）当他无法从 XM Defi 提取资金时，男子意识到自己已被骗。
至今，已有至少16名受害者在报告收到一条看似无害、似乎偶然的陌生人信息后，总损失超过4,000,000美元——例如短信、好友请求或来电等，其中陌生人看起来很有魅力，似乎真的想了解他们。除了 Astrid Orlov，还有 Jenny、Raphaela、Nina、Katie 和 Hui。骗子向受害者发送了吸引人的男女照片，冒充照片中的人本人。骗子还发送食物、风景和宠物等照片，以与受害者建立关系。
“经过几周的对话，骗子开始谈论通过投资加密货币赚取巨额资金的方式。”通过这些对话，骗子说服受害者投资加密货币以获得利润。“最终，受害者登录到欺诈投资网页，这些网页实际上受骗者控制。该网站看起来真实，并且与真实的银行机构相似，以混淆受害者。”“他们看到一个反映他们存入资金的网页，并相信自己已经投资，冒充成一个合法的加密货币交易平台。受害者相信他们可以稍后提取本金和投资收益，”联邦 authorities 在法院记录中表示。
其中一名未被识别的受害者报告损失高达1,200,000美元。本周，联邦政府在美国地方法院提起民事没收诉状，此前在7月从以太坊区块链上的一个未托管的虚拟货币地址扣押了410万美元。根据法院记录，这笔钱目前由美国特洛? 这句应为“美国特勤局”（United States Secret Service）保管。法院记录显示。“加密货币有许多公认的合法用途，”联邦政府在法院记录中说。“然而，类似现金，加密货币也可能被用于促成非法交易和洗钱，尤其是在这些资产能够以极高的匿名性被转移时。”
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