CoinFubi

美国财政部提出一项规则，将支付型稳定币发行方纳入反洗钱和制裁要求，实施GENIUS法案的部分内容。

该法案将把PPSIs（支付型稳定币发行方）在《银行保密法》（BSA）框架下视为金融机构，并对PPSIs实施反洗钱义务。

财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）与外国资产控制办公室（OFAC）联合发布了这一拟议规则。

“财政部表示，该法案指示财政部发行法规，将PPSIs在《银行保密法》（BSA）框架下视为金融机构，并对PPSIs实施反洗钱义务。”

GENIUS法案还要求PPSIs维持有效的制裁合规计划，并指示财政部发布相应法规。

劳埃德银行集团已测试量子计算以检测钱骡活动，致力于利用新技术加强金融犯罪控制。

该试验使用IBM开发的量子计算机。

该系统识别出研究人员插入数据集中的一个钱骡账户。

币安离职：在近期几个月里，币安有多名高级合规人员离职，原因是公司持续受到对其反洗钱控制的审查。

其中包括全球调查单位负责人和公司全球特殊调查主管。

尽管有关于币安首席合规官诺亚·佩尔曼的传闻，公司表示他“没有离职日期，并将全力投入未来工作。”

‘欧洲反金融犯罪峰会2026’将于下一个4月29日在都柏林举行。此次线下活动是年度最具影响力的反金融犯罪事件。

峰会召开之际，欧洲的AFC、AML、FCC和欺诈议程正进入一个决定性阶段。

行业领袖正面对同样的难题——AMLA的期望、MiCA的执行、FATF的审查、金融科技与BaaS风险、制裁规避与欺诈升级。

伊朗：在美国立法者对币安加强审查之际，媒体报道指与伊朗相关的资金流动远超该交易所向国会披露的数字。

在致加密交易所CEO Richard Teng 的信中，一位资深参议员表示，该公司可能向小组委员会及公众提供了“虚假陈述或误导性信息”。

金融网红：最后，社交媒体公司应加强对所谓“finfluencers”的监督，以打击其平台上的骗局，英国金融行为监管局（FCA）表示。

英国监管机构通过《在线安全法》呼吁加强监管，要求科技平台移除欺诈性广告。