加拿大、美国和英国执法机构在为期一周的突击行动中冻结了超过US$12-million的诈骗所得资金,目标是打击加密货币投资诈骗。该行动还发现另外的US$33-million,执法机构相信与投资欺诈计划有关,计划进一步调查。在此次行动中,美国特勤局、英国国家犯罪局、安大略省警察和安大略省证券委员会共同致力于打击所谓的“approval phishing”诈骗。这类诈骗中,受害者被诱导点击弹出窗口或警报,从而让骗子获得对其加密钱包的访问权限。
罪犯随后将资金从受害者的钱包转出,交易不可撤销,因此难以追回。Operation Atlantic也涉及加拿大皇家骑警(RCMP)、伦敦市警察局、美国哥伦比亚特区检察官办公室以及英国金融行为监管局。私营部门伙伴,如加密货币交易所也参与其中。调查人员识别出与诈骗受害者相关的超过20,000个加密货币钱包,分布于30多个国家(包括加拿大),并阻断了诈骗者用于实施欺诈计划的超过120个网页域名。
英国国家犯罪局调查部副主任Miles Bonfield表示,该行动是“国际机构与私营行业携手并进时的强有力范例”。“我们知道欺诈分子在全球范围内活动,与国际伙伴协作,NCA也将无论他们驻基在哪裡,都对他们展开打击,”Bonfield在声明中表示。美国特勤局现场行动办公室副主任Brent Daniels表示,该倡议凸显了国际协作打击加密货币诈骗的必要性。“通过此次行动,调查人员避免了数百万美元的诈骗损失,并打击了更多数百万美元的欺诈交易,阻止犯罪分子对无辜受害者实施侵害的能力,”Daniels在声明中表示。






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