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在过去一年里，全球多家加密货币公司的十名高管和员工被起诉，指控他们在所謂的拉盘出货计划中非法抬高某些加密货币的价值，联邦检察官本周宣布。被起诉的人数不断增加，其中至少包括两名CEO，以及来自多家加密公司高管，包括Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian等，据美国司法部称。几名被起诉的加密员工已就联邦指控认罪，而其他人——包括最近从新加坡被引渡的三人——周一在奥克兰联邦法院首次出庭。迄今被起诉的所有人均来自美国以外的国家，包括台湾、俄罗斯、塞尔维亚和印度。

在宣布起诉时，加州北区美国检察官办公室称，这些人“不仅共谋抬高加密货币的交易量和价格，而且通过以抬高的价格向不知情的投资者出售这些加密货币从中获利。”美国及海外的投资者在这些计划中损失了资金，联邦调查人员迄今已查扣超过1百万美元。司法部表示，一项卧底调查——其涉及FBI创造了若干种加密货币——对起诉书的定罪起到了关键作用。联邦检察官表示，被起诉的加密公司高管和员工使用了一种被称为“洗买洗卖”的做法——即交易者据称在同一笔交易中同时充当买方和卖方——以人为地抬高加密货币的交易量和价格。据称的目标是：诱使调查人员以更高的价格购买这些加密货币。

第一轮起诉出现在2025年3月底，当时联邦大陪审团针对来自台湾、俄罗斯和塞尔维亚的三名加密行业高管，提出了一系列电汇欺诈指控。两名涉案人员——Gotbit 的商务拓展经理 Antoine Tsao，以及该公司的账户经理 Nemanja Popov——此后已就共谋实施电汇欺诈罪认罪，法院记录显示。Gotbit 的一名销售经理 Ian Sofronov 也被起诉，但其案件尚未解决。