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比特汇可能因违反韩国的特定金融交易信息法而面临制裁。韩国金融情报单位已向比特汇发出初步通知，提议对其未能履行反洗钱义务进行制裁。反洗钱制裁评审委员会将于3月16日作出决定。拟议的措施包括对运营实施6个月的部分暂停，并对首席执行官发出警告。

这一处罚预计将比 Upbit 早前的制裁更为严厉，后者涉及3个月的部分暂停和352亿韩元罚款。业界观察人士预计Bithumb的罚款可能约为370亿韩元，具体取决于未申报的海外交易数量。按执法规则，3年内重复违规可使罚款增加10%，这可能影响最终罚款数额。

Upbit因未申报44,900笔交易而被罚352亿韩元，而Korbit的未申报交易为19笔，获罚27亿韩元并给予机构警告。这一框架凸显了韩国加密货币交易所日益重视反洗钱合规。