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沃拉瓦特先生，36岁，网络上以“Acme Traderist”知名，是泰国最早期的加密货币投资者之一。据数字资产圈的消息，他早在2012年就开始从事比特币挖矿，那时加密货币在泰国还鲜为人知。挖矿是通过动用计算能力，生成用于验证区块链交易的密码学解题。多年来，沃拉瓦特逐步树立起自己作为成功加密企业家的公众形象。

他曾任 Bitnance Co Ltd 的首席执行官，并常被描绘为本地数字资产领域的先锋。有人估计他持有多达8,000个比特币，在峰值价格时价值数亿美元。他的声誉还因多次出现在媒体、获得金融领域奖项以及巴黎欧洲国际大学授予的金融学荣誉博士而得到进一步巩固。沃拉瓦特的私生活也备受公众关注。他于2023年与女演员努查“Nonny”舒马赫结婚，并以奢华的生活方式以及与商界和政治人物的关系而知名，其中还出现过他拥抱前总理他信·欣旺那瓦的照片。

他还推动国际商业伙伴关系，包括与 TransEuro Group 的一项投资合作，涉及阿拉伯联合酋长国的项目，总额超过3亿美元（约97亿泰铢）。3月9日，一群投资者在 Santiprachadham Club 会长 Tankhun Jitt-itsara 的陪同下，向中央调查局提交举报，指控沃拉瓦特说服投资者购买名为 WOWBiT 与 ACET ONLY 的加密货币项目。受害者被承诺，一旦项目成熟，投资回报可高达原始金额的500倍，回本日定在3月1日。

然而，到了截止日期，投资者表示无法提取资金。警方的举报材料显示，沃拉瓦特起初告诉投资者该平台遭遇黑客攻击。随后给出的解释称资金因外国反洗钱规定而无法转移。官方称沃拉瓦特于2024年11月离开泰国，目前据称居住在阿拉伯联合酋长国。到3月11日，经济犯罪抑制司的调查人员表示，至少有61名受害者已提交举报。已确认的损失约为7600万泰铢，尽管警方怀疑实际损失可能远高于此。经济犯罪抑制司司长塔帕姆·贾鲁普拉特少将表示，警方正在对沃拉瓦特发出 Interpol 红色通报，同时考虑以计算机犯罪法和公共欺诈法提起指控。

与此同时，关于卡西孔银行风险投资部 KasikornX Venture Capital（KXVC）的前董事 Kampanat Vimolnoht，37岁之事亦浮出水面。KXVC 是该银行的企业风险投资机构，专注于新兴科技领域，如人工智能和 Web3。据称，Kampanat 过去塑造出与加密货币项目相关的广泛人脉形象。他在英国获得投资分析硕士学位，并曾出席2024年的新加坡金融科技节等活动。

据投资者称，他推动了基于“代币分配”的投资机会，涉及多家知名区块链项目，包括 Monad、Babylon 与 Linera。代币分配交易通常允许早期投资者在公开交易开始前以低价购买项目代币。这类机会往往通过风险投资网络、创始人或加密货币意见领袖进行私人分发。由于早期投资者在代币上市时可能获得巨额利润，这类交易在加密圈被视为极具吸引力。

骗局如何展开？投资者表示，Kampanat 向他们提供了进入这些早期代币分配的机会，并提供了 purportedly 与 KXVC 相关的合同。他所提及的一些项目此前曾宣布与风险基金合作，这有助于提升要约的可信度。在所谓的计划中，投资者转账资金并收到描述代币购买和归属期的文件。

问题在2025年10月开始浮现，当一些交易达到了代币释放日期，投资者开始要求交付资产。据称，Kampanat 给出各种延迟原因，包括文书工作、市场状况以及合作伙伴项目的问题。在某些情况下，他还声称曾被第三方误导。然而到11月，若干投资者再也联系不上他。进一步调查显示，一些合同可能是使用来自 KXVC 的修改文件伪造的。随后来自泰国、新加坡、越南和美国的受害者报告损失每人从约2万美元到超过100万美元不等。对19家加密项目的后续调查显示，大多数人从未听说过 Kampanat，也没有通过他分配任何代币。KXVC 后来在其网站上表示，Kampanat 于2025年3月离开该机构，该基金不参与其正式运作之外的募资活动。

该公司还强调，KXVC 是一家自有资本投资的企业风险投资基金，而非从外部投资者处筹集资金。截至3月，据信 Kampanat 已离开该国，尚未有正式刑事案件被确认。这两起案件凸显了加密货币投资生态中常见的模式，即交易往往通过诸如 Telegram 或 WhatsApp 群组等私人在线网络流传。投资者被提供承诺高额回报或在公开交易前提前获得代币的交易。由于某些真正的风险投资亦以类似方式运作，这类要约在加密圈中看起来可能具有合法性。这些丑闻重新呼吁投资者提高警惕，并加强对泰国快速发展的加密市场中数字资产投资的监管力度。