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据内部文件显示，Binance 将超过 $1.7 billion 从其账户转出至与受制裁的伊朗团体相关的钱包，其中包括 IRGC。文件描述了一个被称为“中国纽带”的情形，即 VIP账户向伊朗交易所 Nobitex 转移了 USDC。Binance 表示，当时这些钱包未被制裁，因此未触发警报。

上述披露对交易所的筛查与合规做法提出质疑。此事再次强调加强反洗钱控制和对涉及受制裁实体的转账进行更严格监控的重要性。