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三位民主党参议员表示，将监督司法部对币安可能违反与伊朗相关交易的美国制裁一案的调查。三位民主党参议员表示，将监督司法部调查币安是否被用于促成与伊朗相关的交易并逃避美国制裁。该调查源于《华尔街日报》的报道，报道称联邦调查人员正在审查超过10亿美元的加密货币转账，这些资金可能通过该交易所进行。在周四发布的联合声明中，参议员伊丽莎白·沃伦、克里斯·范·霍伦和鲁本·加列戈表示，将对币安的调查进行监督，确保司法部对币安进行认真的调查，并让公司对任何不当行为承担责任。

据《华尔街日报》报道，美国司法部已对币安展开调查。调查将审查这家全球加密货币交易所是否被用于通过允许与伊朗支持网络相关的交易来规避制裁。调查人员据称已联系熟悉相关交易的个人，以获取资金在交易所内流动的证据。币安尚未就最新的司法部调查作出回应，并表示在此前的调查中曾与执法部门合作，然后才关闭了与这些交易相关的账户。

然而，参议员们仍然表示不信服，称该交易所在把利润置于法律之上方面已有既定记录。他们补充说，最近的报道再次引发严重担忧，称该公司再次违反美国制裁法，鲁莽地资助与伊朗相关的恐怖组织活动。上月《华尔街日报》另一份报道称，币安解雇了曾标记涉及被制裁伊朗实体的价值达10亿美元的内部员工。币安否认这些指控并就该报道提起诽谤诉讼。

对币安的最新关注紧随其在2023年因违反美国反洗钱和制裁法而认罪。随后，币安被处以创纪录的43亿美元罚款，并同意在美国监管下运营。币安当时的首席执行官赵长鹏在认罪后辞去职务并服刑四个月。赵长鹏随后获得美国总统唐纳德·特朗普的特赦，这在华盛顿成为又一个焦点，沃伦参议员因此批评这一决定。