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调查聚焦于币安的加密货币转账是否帮助将资金导向与伊朗支持的网络和代理团体相关的资金流，此前对币安的内部审查识别出超过 $1 billion 的资金流。美国当局正在调查币安或其用户是否涉案。

币安否认与受制裁实体直接进行交易，并表示在配合执法部门的同时关闭了可疑活动。该交易所随后得出结论，约 $24 million 的资金进入与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包。该案件进一步加强了对加密货币在伊朗制裁规避框架中的作用的关注。

此前报道描述伊朗人访问了超过 1,500 个币安账户，约 $1.7 billion 的资金转移至代理团体。A January 2026 report said，伊朗国防部出口机构公开为军事合同提供加密货币支付，突显加密货币成为绕过对武器相关交易制裁的又一工具。美国当局正在审查币安的加密货币转移是否将资金移向与伊朗支持的网络和代理团体相关的资金。该调查是在对币安内部审查发现超过 $1 billion 的资金流之后展开，重点关注交易所及其用户的潜在参与。