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韩国第二大按交易量计的加密货币交易所 Bithumb 据当地媒体周一报道，正面临监管机构加强对反洗钱控制执法而可能的最长六个月的部分业务暂停。FIU 根据《Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information》向 Bithumb 发出六个月的部分暂停初步通知，涉及涉嫌反洗钱与 know-your-customer 违规。监管机构据称对与未注册海外虚拟资产服务提供商往来以及尽职调查不足等问题表示关注。FIU 还对 Bithumb 的 CEO 发出警告，视为重大处罚，可能影响其重新任命或未来任职。

监管机构预计将在三月晚些时候对制裁进行审核，以决定最终措施。Bithumb 表示该行动仍处于预通知阶段，制裁的范围仍可能改变。发言人表示：“此措施尚未成为正式制裁，但处于预通知阶段，制裁程序可能会有调整。”并补充说：“限制仅适用于新成员的虚拟资产转移（提取）。”如果最终落实，暂停将限制新用户将数字资产从平台转出。

Bithumb 尚未就置评请求作出回应。此通知之所以出台，源于韩国金融服务委员会在发现与 Bithumb 内部系统相关的关键缺陷方面的审查结果失误；该交易所于 2 月 6 日的一次促销活动中将每位用户记入 2,000 BTC，而非 2,000 Korean won ($1.40)，共发放 620,000 BTC，时值约 430 亿美元。2025 年 11 月，FIU 对 Upbit 的母公司 Dunamu 就类似违规行为实施了三个月的部分暂停及 352 亿韩元（约 2500 万美元）的罚款。Korbit 也在 2025 年 12 月收到警告并罚款 27.3 亿韩元（约 190 万美元）。