本周，一名美国联邦法官驳回了一起针对 Binance 及其创始人 Zhao Changpeng 的恐怖主义融资指控的诉讼。尽管公司在 2023 年曾承认在反洗钱和制裁方面存在失败，这一裁决对 Binance 来说仍然是一次法律胜利。诉讼指控该加密交易所资助了全球 64 起恐怖袭击。
不过，美国地方法官 Jeannette Vargas 据称裁定，535 名原告未能充分指控 Binance 与 Zhao 对暴力事件负有直接责任。法官指出，恐怖组织可能确实使用了该平台。然而，单纯在交易所持有账户并不能证明被告参与袭击或有意确保袭击成功。
对这份 891 页的起诉书的驳回，标志着全球最大的加密货币交易所在法律上的重要胜利，尽管此举发生在承认过去合规失败之际。在 2023 年底，Binance 同意向 US Department of Justice 支付创纪录的 $4.3 billion 和解金。作为该协议的一部分， Zhao 对联邦层面的反洗钱和制裁违规行为认罪，其中包括未能实施阻断与 Hamas 和 Iran 用户相关交易的计划。他们辩称，包括 Hamas 和 Hezbollah 在内的团体，曾利用 Binance 在 2017 至 2024 年间转移数亿美元资金以资助袭击。
判决公布后， Teresa Goody Guillén 作为 Zhao 的律师表示欢迎，称法院已驳回毫无根据的指控，并强调与资助恐怖袭击行为之间缺乏可信联系。Binance 也在社交媒体平台 X 上庆祝这一结果，称法院正确地将指控驳回为毫无根据。美国立法者最近敦促财政部和司法部就涉及 $1.7 billion 的转移、与伊朗相关实体相关的新指控对该交易所展开调查。Binance 表示其认真对待法律义务，严格执行禁止在伊朗居住的用户，并建立包括严格 KYC 程序和增强的地理定位控制在内的严格合规计划。
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