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11名美国参议员致函财政部与司法部，要求就币安的制裁合规展开联邦层面的调查。法案人引用有报道称该交易所可能违反美国制裁和反洗钱法规，敦促进行全面评估。指控包括约17亿美元的数字资产通过币安流向与伊朗、胡塞武装以及伊斯兰革命卫队相关的实体。

调查人员发现超过1,500个由伊朗用户使用的账户，以及可能的规避俄罗斯制裁的活动。信函称，发现可疑交易的合规人员被解雇；执法部门表示，币安在提供客户信息方面的合作已下降。立法者还对新近推出的支付卡和稳定币伙伴关系表示关切，担心其可能被用于规避制裁。币安发言人否认这些指控，表示币安会向当局报告可疑活动，不允许伊朗用户，且近期媒体报道不准确。