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美国联邦特工已查扣价值超过$61 million的USDT。调查人员将查扣资金追溯至据称与通过 ‘pig butchering’ 计划获得的犯罪所得进行洗钱相关的加密货币地址。根据官方网站新闻稿，这些资金与招募受害者并在虚假借口下促使其转移资金的诈骗活动相关。向 Homeland Security 提交的线索揭露了一起多钱包洗钱计划，最终导致对$61 million的Tether扣押。

犯罪分子通过建立信任来接触受害者，且常冒充恋人。在取得受害者信任后，骗子声称拥有能够通过加密货币交易获得巨额利润的专业知识或技巧。受害者被引导至在名称和外观上与合法平台高度相似的欺诈性加密货币交易平台。这些假平台展示伪造的投资组合，显示出异常高的回报，当受害者试图提现时，他们被告知需要支付额外的“税费”以释放资产。

一旦资金转入骗子控制的加密钱包，资金就会通过多个钱包迅速转移，以隐藏其来源、所有权和控制权。在本案中，位于 Raleigh 的 Homeland Security Investigations (HSI) 的特工与分析师通过 HSI Tip Line 收到线索，并通过涉案的若干加密货币钱包追踪受害者资金，涉及所指控的诈骗和洗钱计划。当局还透露，其中一些钱包仍持有大量受害者资金，使其成为被扣押和没收的对象。

Tether一直参与多起金融犯罪调查，协同国际执法机构的行动，协助追踪、冻结并支持没收违法资金。2025年7月22日，美国司法部宣布对 Buy Cash Money and Money Transfer Company 提起民事没收行动，涉及冻结并重新发放价值$1.6 million的USDT，据信与加沙地区恐怖融资有关。2025年6月，巴西当局阻断了通过 Klever Wallet 进行的跨境计划中约$6.2 million的资金； DOJ-OKX 的民事没没收行动则寻求约$225 million的USDT，涉及pig butchering投资诈骗。2025年3月，美国特勤局冻结了与在俄罗斯制裁交易所Garantex上的交易相关的$23 million资金。