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一组11名参议员正在敦促司法部和财政部就币安的合规情况进行审查，因为有报道称该平台的中介方协助与伊朗实体相关的洗钱活动。币安否认这些指控，称其风控系统已检测并上报相关活动。全球最大的交易所再度处于风暴中心，此前参议院民主党人要求对币安就制裁违规展开调查。参议员克里斯·范·霍伦等人向司法部长帕姆·邦迪与财政部长斯科特·贝森特致函正式信函。

在信中，他们对该平台用于防止非法融资、保护国家安全的保障措施的有效性表达关切。据国际媒体报道，该交易所的合作伙伴据称充当与伊朗政府相关实体之间的中介。这一新压力距公司就类似联邦指控认罪并支付创纪录的40亿美元罚款已有两年时间。因此，参议员质疑该公司是否真正履行了此前商定的结构性改革承诺。

参议员理查德·布卢门塔尔通过直接向公司现任CEO理查德·腾发送信函加入了压力之中。在这种背景下，民主党人设定了3月13日的期限，要求就合规协议的现状得到详细回应。代表币安的发言人驳斥指控，称相关报道为虚假。他们指出，对可疑活动的先前检测正是其内部控制运作良好的证据。