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美国参议院银行、住房与城市事务委员会的11名民主党人正敦促特朗普政府就指称币安交易所协助伊朗相关的非法资金活动，并可能违反其2023年联邦和解协议一事对其展开调查。在周五致总检察长帕姆·邦迪和财政部长斯科特·贝森特的来信中，参议员们敦促司法部和财政部对币安的制裁合规控制进行迅速、全面的评估。议员们引用最近的媒体报道，称通过该平台流向伊朗实体的数字资产数十亿美元，其中包括与恐怖主义相关的团体。信函由马克·华纳参议员牵头，并由伊丽莎白·沃伦等签署，签署名单还包括克里斯·范霍伦、杰克·里德、凯瑟琳·科尔特斯·马斯托、蒂娜·史密斯、拉斐尔·沃诺克、安迪·金、鲁本·加尔戈、丽莎·布伦特·罗彻斯特和安吉拉·奥尔斯布鲁克斯。

据参议员们称，币安的合规人员去年发现大约17亿美元的数字资产通过该交易所流向伊朗实体，其中包括得到伊朗支持的胡塞武装和伊朗伊斯兰革命卫队。在一起事件中，一名币安供应商据称移动了与伊朗相关的参与方的12亿美元资金。信函还称，伊朗用户访问了超过1,500个币安账户，该平台也可能被用于俄罗斯行动者以规避制裁的努力。立法者对识别出这些交易的员工被解雇，以及币安对执法机构请求的响应变得不再及时表示关切。

他们认为此类行动将与公司在2023年的认罪协议及相关和解中的义务相冲突。2023年，币安对包括违反美国制裁法和反洗钱失败在内的联邦指控认罪。公司同意支付超过40亿美元的罚金，并承诺在美国监管下进行全面改革，包括加强了解你的客户程序和制裁筛查。参议员们表示，最新报道质疑这些改革是否已被执行并得到维护。