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OKX 通过推出 Alterya，扩大了与 Chainalysis 的合作伙伴关系。Alterya 是一个主动防欺诈检测平台，旨在在资金离开交易所之前拦截与诈骗相关的提现。Alterya 监控每月约230亿美元的交易额，过去一年已防止超过3亿美元的损失。Alterya 对诈骗基础设施进行分析，覆盖网站、社交媒体平台和信息通道。

它将可疑活动与金融标识符关联起来，例如加密钱包地址、数字钱包和银行账户。一旦接入 OKX 的提现流程，系统即可标记或阻止向被认为与活跃诈骗相关的地址的转账。Alterya 侧重于收款方这一侧，识别与诈骗网络及钱骡活动相关的钱包。Chainalysis 在去年初以据报道价值约1.5亿美元的交易收购了 Alterya，标志着其从区块链追踪扩展到实时防欺诈。

OKX 与 Chainalysis 拥有长期的合作关系，涵盖合规工作并与全球监管机构协作。他们的合作促成了多项重大执法行动，包括美国司法部史上针对欺诈的最大规模的加密资金扣押，以及冻结与诈骗活动相关的近5000万美元的 USDT。

OKX 全球管理合伙人 Haider Rafique 表示：“OKX，以及整个行业，承担着在数字资产拥有和交易环境中建立安全、可信赖之地的明确责任。这意味着要不懈提升我们的主动防御能力，在诈骗和欺诈性支付离开我们的生态系统之前进行拦截。加密领域的荒野时代已经过去。我们在这里构建的是信任、彻底透明，以及为数百万用户赋能。”

Chainalysis 联合创始人兼首席执行官 Jonathan Levin 补充道：“让一家全球性交易所采用 Alterya，是一个强烈信号，事后纠正不足以阻止欺诈。保护客户的最好方式是在第一时间阻止骗局支付——这既是正确的做法，也是一个竞争优势。OKX 正在以身作则，提升行业在主动防范骗局方面的标准。”