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参议员理查德·布鲁门塔尔就有关币安将17亿美元转移至伊朗相关实体（其中包括也门胡塞武装分子）的报道开启参议院调查。他已要求就调查人员认定的转账源头所涉的两家香港实体的往来记录，以及公司在进行内部审查并向司法部提交报告期间对合规人员的停职与解雇情况提供相关记录。布鲁门塔尔代表康涅狄格州，向币安致函，询问平台账户向伊朗相关组织转移的17亿美元传闻的真实性，其中包括也门胡塞武装分子。

据多家新闻机构报道，违规行为是由币安内部调查人员发现后被解雇。全球最大的加密货币交易所通过电子邮件否认了指控。发言人表示：“纽约时报此前的报道是错误的。币安拥有严格的了解你的客户制度和合规程序，平台上没有伊朗用户。”发言人还重申该交易所对这些报道中不实指控的态度，提及纽约时报、华尔街日报和财富杂志关于涉案四名调查员被解雇的报道。

据纽约时报报道，布鲁门塔尔向币安的联合首席执行官理查德·滕致函，请求获取调查人员认定为向伊朗转移资金源头的两家香港实体的往来记录。其中一个账户登记在祝福信托，这是一家在香港注册、作为币安供应商的公司。币安的创始人兼前首席执行官赵长鹏于2023年11月对违反反洗钱法、允许受制裁国家的客户在平台交易的行为认罪。公司同意支付43亿美元罚款并退出美国市场。

赵长鹏因涉案被监禁四个月，随后由特朗普总统特赦。币安在周日的一篇博客文章中表示，其对制裁相关的暴露程度很小。另一位发言人瑞秋·康兰对《纽约时报》表示，交易所正在进行内部调查，完整报告将于2月25日提交给美国司法部。