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调查人员追踪到来自两个币安账户的约$1.7 billion的加密货币转移，资金流向与伊朗存在联系的实体。币安称已清理干净之后，内部合规团队仍长时间追踪到与伊朗相关的加密货币流动，这引发了关于在其2023年认罪后，哪些方面发生了改变、哪些方面没有改变的令人不安的问题。

调查结果显示跨境加密活动的监管漏洞仍然存在，即使在主要交易所公开承诺之后。监管机构和市场观察人士可能会在这些资金流再次引起关注之时，严密审视币安的整改努力以及认罪后改革的成效。

这一事件凸显了追踪非法加密货币流动的持续挑战。在不断变化的加密格局中，需要建立跨交易所的强有力监控，防止制裁相关或非法融资活动。