维持与俄罗斯之间运营或财政联系的加密资产交易所,继续助长制裁规避,为俄罗斯实体提供跨境支付的交易通道,使其在传统银行监管之外完成交易。卢布等法定货币可以通过这些服务转换为加密资产,然后跨境转移,而不经由任何中介。随后可通过海外加密资产经纪商或交易所将其转换为当地货币。

Bitpapa 是一个点对点(P2P)加密资产交易所,在阿联酋注册公司,但其主要面向俄罗斯用户,允许卢布兑换为多种加密资产。它于2024年3月被OFAC制裁,理由是支持俄罗斯制裁规避。其作为规避行为的证据包括其对外发出的加密资金中约有9.7%指向OFAC制裁对象,其中包括向 Garantex 的5%。区块链分析表明 Bitpapa 轮换钱包以规避制裁执法,这一策略旨在阻止交易监控系统将 Bitpapa 识别为对手方,并遮蔽资金的俄罗斯来源。

Exmo 的案例显示,声称的地理分离被链上数据所否定。2022年入侵后,Exmo 表示通过将俄罗斯市场出售给 Exmo.me 来退出,但链上分析表明 Exmo.com 与 Exmo.me 共享托管钱包。存入两家平台的加密资产被汇入相同的热钱包,提款也来自同一地址。这表明在运营层面并不存在真正的分离,导致来自俄罗斯市场的平台资金与面向西方的实体混同。

Rapira 是一家在格鲁吉亚注册的交易所,在莫斯科设有办公室,促进卢布交易。它与受制裁的交易所 Grinex 之间的直接加密资产交易总额超过 $72 million。Rapira 的莫斯科办公室据称在针对疑似资本外流至迪拜的调查中遭到突袭。

Aifory Pro 专门从事莫斯科、迪拜和土耳其的现金对加密资产服务,并担任国际贸易的对外经济活动支付代理,例如俄罗斯与中国之间的贸易。它通过提供虚拟支付卡和 Support Apple Pay 的卡来绕过服务限制,这些卡使用客户的 USDT 余额来支付在俄罗斯被阻止的境外服务,如 Airbnb 和 ChatGPT。高风险活动的更多证据包括其直接与伊朗交易所 Abantether 的财务往来,向后者发送了近 $2 million 的加密资产。

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