2023年，加密货币交易所币安就违反反洗钱和了解你的客户法规以及制裁违规行为认罪，并同意支付43亿美元罚款。币安创始人赵长鹏就未能实施适当监督认罪，随后被判处四个月监禁。他辞去CEO职务，币安同意接受政府强制设立的监视，并承诺进入监管成熟的新阶段。公司合规团队的调查人员发现，与伊朗相关的实体在2024年3月至2025年8月间通过该交易所转移超过10亿美元，可能违反制裁法规，相关交易通过币安在波场区块链上使用稳定币泰达币进行转移。
从2025年末起，至少有五名调查人员因一次更大规模的内部调整而被解聘。其中至少三人来自欧洲和亚洲的执法背景。几人曾在币安担任领导职务，负责专门及全球金融调查工作，包括制裁逃避与反恐融资相关事项。解雇的具体原因尚无法确定。
解雇时间与美国多项政治发展相吻合，据报道这些动向有利于币安，其中包括特朗普政府放宽对加密货币的监管，以及他在十月决定对赵长鹏的2023年认罪给予赦免。此赦免发生在赵的团队于华盛顿特区雇佣游说者之后，以及币安帮助世界自由金融推出自家稳定币之后宣布。消息传出之际，币安正在为前美国检察官、现任首席合规官诺亚·珀尔曼寻找替代人选，珀尔曼仍留在公司，计划在今年晚些时候离任。币安发言人拒绝就正在进行的调查发表评论，但重申公司致力于遵守制裁法规并与当局合作，以保护用户和更广泛的生态系统。
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