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本周，美国司法部宣布，联邦法院对李达仁判处20年监禁，罪名是策划并洗钱 roughly USD 74 million in cryptocurrency scam proceeds。李某，41岁，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，已于 November 12, 2024 对共谋实施洗钱罪认罪。但他未出席宣判。认罪后，李某于 December 2024 移除电子监控设备并逃逸。

法院以缺席判决方式判处李某20年刑期，并命令 three years of supervised release。李某仍然是逃犯。此案凸显了现代“杀猪盘”诈骗的产业规模、跨境洗钱流水线，以及拥有海外基础设施并掌握大量非法资金的跨国被告所带来的更高潜逃风险。根据法庭材料和 DOJ 的声明，李承认策划了一个错综复杂的国际洗钱网络，该网络至少处理了 USD 73.6 million 来自加密货币投资骗局所得，目标是美国及海外的受害者。

诈骗遵循典型的“杀猪盘”作案模式。受害者通过 WhatsApp、Telegram 等信息平台被接触，骗子假扮成合法的加密货币投资者。在数周或数月之间，骗子培养信任与融洽，然后将受害者引导到欺诈性交易平台，其中包括模仿合法交易所的网站的伪造网页，如“CoinZoom”。受害者看到的是显示显著收益的伪造仪表板。