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加密监控经济学已将区块链的透明度转变为全球金融情报产业。本篇文章探讨分析公司如何利用启发式方法和链上数据来追踪非法资金、执行反洗钱合规，并弥合伪名交易与监管监察之间的鸿沟。加密监控经济学专指对区块链分析兴起后，基于监测、分析和评估与加密货币相关活动的过程，最终形成金融情报领域的研究。尽管公有区块链按定义是开放的，所有交易都是永久记录、人人可见，但区块链的透明性并不自动转化为易于理解的信息，因为区块链交易具有伪匿名性、技术复杂性，且往往涉及多条区块链系统。

这催生了区块链分析这一行业，试图通过启发式、行为和风险方法，将区块链信息转化为有用的金融信息。加密监控在反洗钱合规、加密监管和风险管理中发挥核心作用。链上分析指对特定区块链公开披露的数据进行系统分析，以识别在区块链上执行的特定交易或特定地址所呈现的各种模式、行为和关系。一个试图在规模上使区块链数据可解释的典型分析平台，通常遵循以下工作流程：交易在区块链本身被广播并确认。

交易被编入索引并存入分析数据库。涉及地址的过往行为将被评估。通过启发式方法推断关系或控制模式。交易流向可以向前和向后追溯至地址。