CoinFubi

两名印度裔男子Tejas Patel和Navya Bhatt因涉及横跨俄亥俄州、密歇根州和宾夕法尼亚州的广泛欺诈行动而在美国被以联邦洗钱指控逮捕。法院文件指控的作案手法包括PayPal欺诈、伪装成微软计算机维修的诈骗以及与比特币相关的骗局，受害者被要求以黄金条、加密货币以及巨额现金等非常规形式汇款。Patel和Bhatt各自面临三项洗钱指控。

联邦调查局克里夫兰分局网络组牵头开展此次调查，权威人士表示该行动与一个更大网络相关联，该网络对通过欺诈获取的资金进行隐藏。在托莱多，一名女性据称在被告知与联邦贸易委员会代表打交道后，被骗将超过$40,000现金交出。Patel将于2月6日回到法庭进行拘留听证，而Bhatt仍以ICE拘留身份关押，尚无新的日期安排。