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Chainalysis最新发现显示，2025年中国洗钱网络大约处理了全球所有非法加密货币资金的20%，凸显跨境洗钱活动的规模。它们每天平均洗钱4,400万美元的非法加密货币，一年合计约161亿美元；去年链上非法加密货币总额为820亿美元，较2020年的100亿美元有所增长。该团体的运作已日趋专业化，通过电报群组推广其服务，并依赖提供托管保护的“担保”平台，使洗钱者能够快速与客户对接。专家表示，这些网络正迅速发展成为跨境规模达数十亿美元的运营，服务于横跨欧洲与北美的跨国犯罪。

即使对柬埔寨的 Huione Group 实施制裁、删除电报频道，以及吊销柬埔寨的许可，Chainalysis 指出商家已迁移至其他平台宣传其服务。它们通过多种机制洗钱，包括钱骡和相关洗钱服务，这些工具通过黑客攻击、漏洞利用、诈骗及其他网络犯罪窃取的加密货币进行洗钱。它们还提供兑换服务，将加密货币兑换成多种资产，这是东南亚和北朝鲜犯罪分子中常见的洗钱手段。

另外，美国财政部在10月对 Prince Group 及其董事长 Chen Zhi 实施制裁，指控其涉有超过100家的空壳公司用于洗钱的网络诈骗帝国。Chen Zhi 曾被司法部扣押价值约150亿美元的比特币，并于1月被逮捕并引渡回中国。