区块链调查员 ZachXBT 公开披露称，一个化名为“John”或“Lick”的活动者控制着一组钱包网络，涉及超过 USD 90 million 的可疑非法加密货币活动资金，其中包括与美国政府控制的钱包相关、持有来自 2016 年 Bitfinex 被扣押资产的资金。这些资金中的一部分预计将用于支持在 2025 年 3 月的数字资产行政命令中提及的 US Strategic Bitcoin Reserve。该披露凸显了链上归因如何揭示大规模非法资金流动并将其与现实世界资产联系起来。
ZachXBT 将归因追溯到 Telegram 争执，在一场“band-for-band”对拼交易中，参与者实时展示财富。用户“Lick”屏幕共享一个 Exodus 钱包，显示一个 TRON 地址持有约 USD 2.3 million，约 USD 6.7 million 的 ether 被实时转入一个 Ethereum 地址。交易结束时，约 USD 23 million 已集中到一个钱包，通过观测到的地址、交易哈希和钱包整合实现高置信度的归因。
链上追踪将整合后的活动追溯至来自一个美国政府地址的资金流，该地址接收了来自 Bitfinex 扣押资产的资金。其中一次上游转移显示在 2024 年 3 月大约 USD 24.9 million 转入，早些时候在 2024 年 10 月约 USD 20 million 被取出；大多数资金在 24 小时内返回，尽管约 USD 700,000 通过即时交易所路由未能回收。剩余资金被置入一个聚合地址，标记为“John b4b”，表明这是有意的再聚合而非偶发暴露。
观察到的洗钱模式显示资金从受害者地址和扣押地址流向中介盗窃钱包，在那里价值被拆分、重新组合，并通过多次跳跃循环。资产通过中央化交易所、非托管服务、去中心化交易所基础设施以及跨链兑换机制等混合通道流动，以引入流动性并在再聚合前隐藏出处。ZachXBT 还指出钱包控制者与 CMDSS 的一名高管之间可能存在联系，CMDSS 是美国联邦法警署（U.S. Marshals Service）委托协助扣押数字资产托管的公司，该说法尚未得到证实。与政府控制钱包相关的资金移动很可能正处于美国当局的主动监控之下，该披露反映了不可变的链上记录与执法部门协作在打击非法活动中的作用。
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