Binance 在 $4.3 billion settlement 之后，处理了 $1.7 billion 的与恐怖融资相关的交易，其中 13 个被标记的账户在认罪协议后仍有资金流动，约 $144 million 通过它们流动。披露引发对 Binance 的和解后改革及正在推进的 AML 控制措施有效性的质疑。这些披露凸显全球加密监管与合规的更广泛影响。
泄露的文件描述出多项红旗信号，如与恐怖融资网络的联系、身份验证失败以及异常登录模式，然而这些账户一直活跃至 2025 年。部分用户来自可能使用 VPN 或共享账户的地点进行登录，而其他人则多次未能通过基本身份核验。The Financial Times 的调查指出，持续的活动削弱了 Binance 曾经宣传的改革。
Binance 表示，自和解以来，已投资于 AI 驱动的监控并扩充合规团队，并认为许多被标记的账户最终已得到处理。全球监管机构，从 EU 到 Asia，可能因此次泄露而进一步收紧 AML 与 KYC 规则。披露凸显对加密交易所遏制违法资金能力的持续审视。
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