对加密货币交易所的13个用户账户的内部泄露档案进行了审查。发现部分资金来自于后来被以色列依据反恐法规冻结的账户，几乎全部资金都与一名叙利亚特工相关，该特工被指控向真主党、也门胡塞武装和叙利亚阿萨德政权转移资金。自 Binance 的 Nov. 2023 认罪协议迫使这家加密货币公司加强合规工作以来，这些账户累计转移资金约 US$144 million。账户还显示其他可疑活动，其中有一个账户在14个月内将其支付银行信息更改了647次。
尽管如此，Binance 向 FT 表示，上述账户均不属于受制裁个人，在交易时也未被标记为恐怖主义融资对象。该披露凸显对加密货币交易所持续监管审查，以及防止非法资金流动所需的强有力的反洗钱控制措施。
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