联邦调查局（FBI）及其国际合作伙伴，协同密歇根州警察局，已查获与70,000,000美元网络犯罪所得相关的E-Note加密货币交易所。美国密歇根州东区检察官办公室于周三（12月17日）宣布，摧毁用于运营其加密货币交易所的在线基础设施，该交易所据称为跨国网络犯罪组织洗钱提供便利，其中包括针对美国的医疗保健和关键基础设施的组织。自2017年以来，FBI已识别出通过E-Note支付服务和钱骡网络转移的勒索软件攻击与账户劫持所得的非法所得超过70,000,000美元，其中包括从美国受害者那里被窃取或勒索的资金。美国密歇根州东区检察官办公室还宣布，对39岁的俄罗斯公民迈克哈里奥·彼得罗维奇·丘德诺维茨提起一起洗钱共谋罪指控。
据法院文件显示，丘德诺维茨自2010年起向网络犯罪分子提供洗钱服务。在执法部门查封之前，丘德诺维茨通过他控制并运营的E-Note支付处理服务提供洗钱服务。
丘德诺维茨与以金钱为动机的网络犯罪分子合作，将犯罪所得跨境转移，并将这些所得从加密货币转化为各种现金货币。作为协调行动的一部分，美国及国际执法部门查封了承载丘德诺维茨运营的服务器、移动应用程序，以及网站“e-note.com”、“e-note.ws”和“jabb.mn”。美国执法部门另行获得了丘德诺维茨服务器的早期副本，其中包括客户数据库和交易记录。丘德诺维茨被指控犯有一项洗钱工具共谋罪，最高可判20年监禁。
FBI底特律网络犯罪工作组正在调查此案。司法部还对德国联邦刑警局、芬兰国家调查局，以及密歇根州警察局、密歇根网络指挥中心（MC3）之间的关键合作表示高度赞赏。任何自认为自身资金经由丘德诺维茨洗钱的受害者，应通过电子邮件 e-note-information@fbi.gov 联系执法部门。起诉仅为指控。在法院经过排除一切合理怀疑的审理并被证明有罪之前，所有被告均被推定无罪。
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