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区块链的全面覆盖是制裁筛查的基础，随着数字资产在全球市场规模扩大。制裁筛查不仅要覆盖少数几个区块链，而应覆盖所有主要网络——理想情况下还应包括新兴网络。传统的以法币为导向的筛查工具已不足以应对，因为跨链活动、伪匿名钱包、隐私工具、混合器和DeFi协议已扩展了风险面。随着加密货币在全球金融市场中的深度嵌入，监管机构、银行和原生加密公司正承受日益增长的压力，确保它们不促进违法资金流动——包括与被制裁主体、国家行为、金融犯罪或地缘政治风险相关的流动。

日益变化的威胁格局使制裁筛查变得至关重要：跨链交易、匿名钱包、隐私工具、混合服务，以及复杂的 DeFi 互动，显著扩大了风险暴露面。金融机构不仅被期望在事后监控交易，更要在交易发生点、在尽职调查阶段以及持续监测过程中，主动筛查交易对手及其钱包。在数字资产时代，加密制裁筛查软件是基础的合规能力。需要进行加密制裁筛查的主体范围很广，包括银行、虚拟资产服务提供商（VASP）、监管机构、监管者、执法部门，以及任何直接或间接与加密货币互动的机构。

鉴于加密货币的广泛应用和监管审查的持续加强，几乎所有暴露于数字资产的组织都应将制裁筛查纳入其合规计划。接下来的内容概述了领先的加密制裁筛查工具的核心特征与能力，重点强调跨链可见性、网络归因以及主动的风险管理。在评估加密制裁筛查软件——或者更广义的、包含制裁筛查的合规平台时——有若干关键标准。以下是使最佳解决方案与众不同的一些关键能力。